close
花旗小額信貸可以貸多少信貸額度軍公教信用貸款小額貸款襄陽詐騙外商案始末
“這件事情的影響太惡劣瞭，就像一滴墨滴在一張宣紙上，污染一大片，擦都擦不掉。”9名河南農民，相繼流竄湖北襄陽、江蘇南京等地組建皮包公司，新北市林口區房屋貸款房屋信貸民間信貸半年詐騙外商71萬。襄陽市商務局協助經偵支隊取證，僅用三個月時間便將犯罪嫌疑人捉拿歸案，隨後受害外商前來襄陽致謝，並就雙方合作達成相關協議。雖然改善招商引資環境並非一蹴而就，但至少在這一事件中，襄陽市還是力挽狂瀾，贏得瞭外商的贊許和認可。事發中國人跑瞭？！以思維嚴謹著稱的德國人，在中國人手裡栽瞭跟頭。2011年12月，襄陽市沃萊寶進出口貿易有限公司（以下簡稱沃萊寶）玩起瞭失蹤遊戲。兩個月前，德國DEKOMTE公司與沃萊寶簽署瞭貨物購銷合同，隨後便向其支付瞭三分之一定金——8209.5歐元。8209.5歐元不是大數字。“騙子長期行騙屢屢得逞的心理法寶便是這個，一般不會有外商漂洋過海為幾萬塊錢上法院、打官司。”這是襄陽市商務局副局長李奕紅從事外貿出口工作二十餘年的經驗。但是，德意志民族尊重契約的精神在此時顯露無疑，一般而言，訂約之後，德國人對交貨日期或付款日期要求稍為寬限等變更或解釋，都會不予理睬。與其他受騙者不同，DEKOMTE較真瞭。隨後，一封來自DEKOMTE的郵件飄進瞭襄陽市市委書記范銳平的公開郵箱：德方懇請官方查明此事。“對襄陽沃萊寶進出口公司有印象嗎？”2月11日上午，李奕紅接到襄陽市委領導的電話。“沒有。”李奕紅迅速在腦海中把襄陽有進出口業務的公司翻瞭個遍。市委領導的意思是立即吊銷其資格證，但僅憑一封信，證據不足。她立即向公平貿易科詢問沃萊寶的相關信息，科長送來的材料顯示：該公司2011年10月在襄陽註冊，註冊資金50萬，主要面向國際市場生產機械產品，截至目前為止，未發生一筆貿易業務。巴西、以及國內其他企業之前打電話咨詢過該企業相關信息，其中法國裡爾都市圈國際發展署中國項目經理李洹曾經向武漢貿易促進會投訴：裡爾一傢公司被沃萊寶騙走瞭4374歐元的保證金，且已為沃萊寶加工價值25萬歐元訂制產品，現在無法處理。但是，投訴咨詢後就再無下文。武漢貿易促進會在接到襄陽商務局的信息反饋後，甚至寫過一個“此事就此結束”的聲明，因為法國小公司已瀕臨破產，無力糾結國際官司。李奕紅覺得雖然行騙數額不大，但影響實在太惡劣， 新加坡商人曾在襄陽投資受騙，襄陽市隨即便被列入新加坡人的投資黑名單。她也像德國人一樣較真起來。當天下午，她前去工商局拿到沃萊寶的資料。翻開材料，咦，註冊法人尖嘴猴腮，看面相該是八零後，與科長對其描述天壤之別——沃萊寶負責人四十歲左右，人高馬大，還挺帥的。此外註冊地址不到一個月，便由襄陽市樊城區中歐大廈8樓，變更為高新區現代城8樓，對於一個正常的貿易公司而言，如非特殊情況絕對不會折騰辦公地。李奕紅的第一反應是：有問題。她打開沃萊寶的華麗主頁，規范的頁面設計，給人造成國際大集團的錯覺——聲稱進行國際進出口貿易業務，常年在華中區進行銷售經理的招聘啟事亦十分醒目，網頁中英文雙向顯示，電話、QQ、MSN等聯系方式一應俱全。李奕紅當即判斷：“這是針對國外企業的騙子，擁有受過高等教育的專業團隊。”事後證明，前者她判斷無誤，後者則大大出乎意料。看到貿易公平科就法國企業受騙一事和武漢貿易促進會的相關郵件，案情止步不前，李奕紅著急瞭。市委書記前去德國考察的日子逐漸逼近，如果德國人借此事當場發難怎麼辦？與襄陽的合作項目會不會因此黃掉？德國的線索斷瞭，隻能拿法國做突破口，她隨即與李洹取得直接聯系。李奕紅看瞭李洹發回的材料，“絕對是騙子！”厚厚的中英文合同印證瞭李奕紅的判斷，合同前面的圖紙以及產品說明專業、精致，“就像專業做大事的人一樣。”但是後面的附件暴露瞭騙子的把戲，李奕紅看到瞭所謂的“公證費”，事實上據她瞭解，沃萊寶從未在武漢貿易促進會公正過。 “他不就是下瞭一個大魚餌，釣一條小魚，但是積少成多啊。”法國人的疏忽還不止於此，預付金的匯款賬戶是個人賬戶，而非正常操作的個人賬戶。李奕紅預感此事並非商務局能夠解決，她懇請市委領導，打破“受騙金額不超過兩萬歐元，公安機關不予介入”的常規，讓經偵支隊將犯罪團夥盡快抓捕歸案：“雖然隻是幾千歐元的事情，但法國企業間接損失已經到達到百萬元，瀕臨破產危機。”李奕紅雖然見慣瞭各種騙局，但聯想到國內企業亦曾被老外詐騙深陷囫圇的窘境時，她要徹查到底。落網經偵支隊召集三十號人馬，風風火火出動瞭。當他們來到沃萊寶公司最初登記的辦公地點——襄陽市樊城區中歐大廈8樓時，發現這是另一傢公司的辦公地點，沃萊寶從未在此辦公。假身份證、假地址，唯有德方印象中七八個年輕漂亮，講流利英語的女翻譯真實存在。過去的幾個月中，每名擁有英語專業八級證書的翻譯，由一位“業務經理”帶領，成立二人項目組，每天的主要工作是訪問數十傢歐洲中小企業網站，瞭解分析這些企業的生產能力和產品銷售情況。然後開始釣魚——在沃萊寶網站或外國企業網站上發佈價值數百萬歐元的貨物求購信息。當外資企業前來考察時，女翻譯們便作為業務招牌登場，迷惑對方。直到經偵支隊前來調查，美女翻譯們才明白實情。當外國企業如願上鉤之後，沃萊寶便會使出慣用手段——要求外國公司按合同總金額0.5%-1%的標準支付保證金和公證費，並打入私人賬戶。保證金和公證費多是5000歐元至10000歐元間的小數目，並不會引起對方的警惕。一旦錢到手後便立即“撤離”。2011年12月1日，沃萊寶9名工作人員解散。其中，康某、靳某、黨某三人“衣錦還鄉。”“他們說在外面開大公司。”河南安陽的老傢人說，春節期間，“老板們”更是將所騙的錢揮霍完畢。過完年後，三人即刻啟程前往南京重操舊業。3月20日，經偵支隊趕到他們的新陣地——南京鼎瞻進出口貿易有限公司。掛在辦公區的一塊工作進度欄表明，鼎瞻公司正在與100多個外國公司洽談，業務十分“繁忙”。康某和11名女翻譯正在這棟高級寫字樓內工作。3月26日，九名犯罪嫌疑人落網。“專業的詐騙集團”，“具有很強的反偵察能力”——李奕紅和經偵支隊高估瞭這些來自河南安陽的隻有小學和初中文化的農民。半年不到，他們先後引誘32傢外國公司上鉤，非法獲利71萬餘元。看起來，此案似乎已畫上句號。5月末，李洹帶著感謝信從法國飛到襄陽，襄陽與裡爾的接洽會一片歡欣。裡爾是以煤炭為主的老工業基地，近三十年來致力於高新技術產業轉移，“法國第二大外國投資城市”，“法國第三大工業基地”這些名頭讓襄陽市為之動心。“這是我們拓寬歐洲貿易很好的一個平臺。”“這件事情的影響太惡劣瞭，就像一滴墨滴在一張宣紙上，污染一大片，擦都擦不掉。”李奕紅覺得如不妥善解決此事，影響一天不消除，與國外企業合作就毫無可能。長期駐紮法國的李洹亦感觸頗深：“法國人害怕和中國人做生意，雖然我們會苦口婆心的說我們的政府是很開放的，招商引資條件十分優厚，但是隻要出一點小事情，人傢就望而卻步。”事實上，當李洹打電話給武漢貿易促進會告知法國企業受騙時，他沒做任何期望：“這次能三個月破案，確實大大出乎我的意料。”接洽會時李奕紅在廣州辦事，收到同事“會議很圓滿”的短信，她依然犯愁：“人是抓到瞭，但是騙子把錢花完瞭，法國企業的賠償怎麼辦？經偵支隊耗費的財力如何補貼？”回想起來，李奕紅覺得自己當時想的太簡單：“我總覺得有辦法找個渠道來補償受損的外國企業。”可是，誰來掏腰包？在取證之時，要求法國企業準備中英文對照材料，對方連請翻譯的一千塊錢都不想掏，最後是李奕紅找到商務局的翻譯小組為之代勞。襄陽市已經收到瞭六月法國裡爾產業對接會的邀請函，合作成功在即，但是李奕紅依然無法樂觀，新加坡的黑名單是否會歷史重演？騙子屢屢得逞，我們的問題究竟出在哪兒？如何從根本杜絕騙局？李奕紅還在琢磨這些問題……
新聞來源http://news.hexun.com/2012-06-13/142397489.html
- 台中東區農地貸款 企業貸款率利~提供土地借貸的免費諮詢
- 台南新市汽車貸款 合庫房屋信貸利息缺錢急用哪裡汽車貸款 信用貸款房貸利率多少免費諮詢試算
- 房貸試算excel信貸年息 車貸信貸嘉義梅山車貸信貸 信貸貸款
全站熱搜
留言列表
